Belakangan, PPATK memblokir rekening konsultan tersebut dan sejumlah pihak lainnya, termasuk Rafael dan keluarganya.
Jumlah keseluruhan mutasi rekening yang diblokir selama 2019-2023 mencapai lebih dari Rp 500 miliar.
“Itu hanya terkait RAT dan pihak-pihak yang kami duga terkait (individu atau badan hukum),” kata Ivan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/3/2023).
“Nilai mutasi rekeningnya dalam periode 2019-2023. Bukan nilai dana,” tambahnya.
Baca juga: KPK Panggil Kepala KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk Klarifikasi LHKPN
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, terdapat pergerakan uang mencurigakan Rp 300 triliun di lingkungan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan.
Pergerakan ganjil itu terjadi dalam rentang waktu 2009 hingga 2023.
"Itu tahun 2009 sampai 2023, taruhlah 160 laporan lebih sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasinya," ujar Mahfud di Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, Yogyakarta Rabu (8/3/2023).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.