Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein menyebut bahwa sejumlah transaksi keuangan dari luar negeri yang diduga ditujukan kepada Novanto, mengindikasikan adanya upaya menyamarkan asal-usul uang dan penerima.
Novanto diduga menggunakan model transaksi lintas negara tanpa transfer perbankan. Salah satunya menggunakan barter sesama money changer untuk menyamarkan penerimaan dan kepemilikan uang.
Dalam surat tuntutan, jaksa KPK menyebut korupsi yang dilakukan Novanto bercita rasa pencucian uang. Sebab, uang suap dialirkan melalui enam negara, yakni Amerika, India, Singapura, Hong Kong, Mauritius dan Indonesia.
Menurut jaksa, aliran uang tanpa melalui sistem perbankan nasional diduga untuk menghindari deteksi otoritas pengawas keuangan di Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.