PPATK Sebut Ada Aliran Dana Mencurigakan dalam Jaringan Freddy Budiman

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso mengatakan, pihaknya menemukan aliran dana mencurigakan pada jaringan sesama bandar terkait Freddy Budiman.

Agus menyebutkan, temuan ini sudah lama, bahkan sejak dua tahun lalu.

"Kan ada beberapa kasusnya. Penyidik narkoba sudah tahu. Yang baru ini diserahkan April (tahun ini) ke BNN," ujar Agus, kepada Kompas.com, Kamis (11/8/2016).

Baru-baru ini, PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan sebesar Rp 3,6 triliun yang berputar dari satu rekening ke rekening lain.

Namun, Agus tidak dapat memastikan apakah transaksi itu terkait dengan peredaran narkoba dan menyangkut oknum tertentu.

Yang jelas, nama-nama pemberi dan penerima aliran uang itu merupakan anggota jaringan Freddy.

"PPATK kan hanya bisa dugaan aja. Karena ada nama-nama teman jaringannya. Kan kami ada nama jaringan dari BNN," kata Agus.

Ia juga tak dapat memastikan apakah di antara nama-nama itu, ada rekening Freddy.

Menurut dia, bisa saja Freddy menggunakan rekening atas nama orang lain.

Oleh karena itu, PPATK menyerahkan temuan mereka kepada BNN dan Polri untuk diverifikasi apakah ada unsur pidana di dalamnya.

"PPATK selalu mengungkapnya aliran dana dan dugaan jaringan. Karna mereka ini jaringan transaksi, A transfer ke B, B transfer ke C, C nanti transfer lagi ke A, ke B. Soal kejahatannya, nanti penyidik saja," kata Agus.

Jika melihat Freddy yang masih bisa menjalankan bisnisnya dari dalam tahanan, Agus menduga ada oknum yang membantunya.

Terlebih lagi, jaringan Freddy luas hingga luar negeri.

"Dan juga kejahatannya transnasional jadi pasti melibatkan orang luar, paling tidak bagaimana bisa masuk, kan," kata Agus.