Pakar Pencucian Uang: Modus Cuci Uang Melalui Artis Tak Efektif

Terakhir, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, yang menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan sengketa Pilkada Lebak dan tindak pidana pencucian uang, diduga melakukan pencucian uang melalui sejumlah artis.

“Saya kira sama saja, mau ke artis atau ke anak istrinya, atau ke presiden sekali pun sama saja. Buktinya sekarang kan sudah terungkap sekarang modus pencucian uang Wawan ini,” kata Yenti,  saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (15/2/2014).

Pasalnya, menurut Yenti, pemberian uang atau barang kepada artis juga tetap bisa dideteksi melalui cara transaksinya. Selama transaksi dilakukan dengan cara konvensional, maka transaksi tersebut bisa dideteksi dengan mudah.

“Misalnya untuk memberi mobil, kan ada yang transaksinya langsung diberikan, atau ada yang melalui showroom. Semua itu bisa dilacak,” kata Yenti.

Jadi, untuk menyembunyikan pencucian uang dari pelacakan penegak hukum, menurut Yenti, bukan tergantung pada siapa yang dijadikan objek pencucian uang, tetapi bagaimana transaksi pencucian uang itu dilakukan.

Seperti diberitakan, KPK memeriksa Jennifer Jumat, (14/2/2014) terkait kasus dugaan pencucian uang yang menyeret Wawan. Sebelumnya, KPK menyita mobil Toyota Vellfire warna putih B 510 JDC dari kediaman Jennifer di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2014). Selain Jennifer, KPK memanggil model Catherine Wilson untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama.