Pengusaha "Money Changer" Pernah Terima Uang dari Perusahaan Johannes Marliem

Hal itu dikatakan Neni saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/1/2018), dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto.

Menurut Neni, dia pernah melakukan transaksi valas dengan Juli Hara, rekan sesama money changer. Juli Hara meminta transaksi menggunakan rekening milik Neni di Singapura.

"Saya ditanya, ada enggak rekening di Singapura? Saya bilang ada. Lalu dia bilang boleh enggak digunakan?" kata Neni.

Neni mengatakan, rekeningnya di Bank OCBC Singapura pernah menerima transfer dari Biomorf Mauritius.

Awalnya, Neni tidak memerhatikan perusahaan yang mengirimkan uang kepadanya saat bertransaksi dengan Juli Hara.

Namun, saat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Neni diminta memeriksa rekening koran atas rekening bank yang dia miliki di Singapura.

Ia kemudian meminta mutasi rekening di Bank OCBC Singapura.

"Saya minta mutasi rekening koran ke OCBC di Singapore, kebetulan mereka ada datanya. Awalnya saya enggak tahu Biomorf," kata Neni.

Menurut berita acara pemeriksaan (BAP), pada Januari 2012, rekening OCBC milik Neni menerima 500.000 dollar AS. Kemudian, pada 25 Januari 2012, menerima lagi senilai 300.000 dollar AS.

Perusahaan Biomorf Mauritius adalah perusahaan asing yang menjadi salah satu penyedia produk biometrik merek L-1.

Produk tersebut digunakan dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Perwakilan perusahaan Biomorf tersebut adalah Johannes Marliem. Dalam fakta sidang sebelumnya, Marliem merupakan salah satu pengusaha yang memberikan uang kepada Setya Novanto.

Dalam persidangan sebelumnya, Juli Hira mengakui bahwa transfer uang ke beberapa perusahaan money changer itu, awalnya sebagai barter dengan rekan sesama money changer, bernama Riswan.

Pengiriman uang itu atas permintaan keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi.