Kasus Pembobolan Bank BNI, Ini Rincian Pihak-pihak yang Diperkaya Maria Lumowa Menurut JPU

- PT Brocolin International sebesar 3 juta dollar AS dan Rp 48,27 miliar

- PT Oenam Marble Industri sebesar 7,515 juta dollar AS

- PT Restu Rama sebesar 5 juta dollar AS

- PT Aditya Putra Pratama Finance sebesar 2,45 juta dollar AS

- PT Grahasali sebesar 300.000 dollar AS.

Hal itu dilakukan Maria dengan mengajukan pencairan beberapa letter of credit (L/C) dengan melampirkan dokumen ekspor fiktif ke BNI 46 cabang Kebayoran Baru, Jakarta.

Tindakan Maria pun merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.214.648.422.331,43 selama periode Desember 2002-Agustus 2003.

Maria didakwa dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Selain dugaan korupsi, Maria juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang.

Maria diduga melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a, b UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Diketahui, Maria kabur ke Singapura di tahun 2003 sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Kemudian, Maria diekstradisi dari Serbia dan akhirnya tiba di Indonesia pada Juli 2020.